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      1. 投资者关系

        公司治理结构

        深圳开立生物医疗科技股份有限公司自改制成立以来,严格按照国家法律法规和中国证监会有关规定要求,积极推行现代企业制度,不断完善法人治理结构,注重规范运作。

        公司治理结构如下:

        公司前十大股东情况如下(截止到2019年3月31日):

        序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%)
        1 陈志强 101,725,200 25.43
        2 吴坤祥 101,725,200 25.43
        3 中金佳泰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 37,362,198 9.34
        4 黄奕波 24,147,513 6.04
        5 周文平 19,275,200 4.82
        6 深圳市景慧投资咨询有限公司 13,264,880 3.32
        7 刘映芳 10,023,644 2.51
        8 李浩 9,637,960 2.41
        9 深圳景众投资企业(有限合伙) 3,635,200 0.91
        10 深圳景清投资企业(有限合伙) 3,633,400 0.91
        注:以上数据经四舍五入处理。

        公司第二届董事会组成人员如下:

        姓名 职务 任职日期 在任状态
        梁文昭 独立董事 2018.1.1~2020.12.31 在任
        李居全 独立董事 2018.1.1~2020.12.31 在任
        王捷 独立董事 2018.1.1~2020.12.31 在任
        刘映芳 董事 2018.1.1~2020.12.31 在任
        姜伟 董事 2018.1.1~2020.12.31 在任
        周文平 董事 2018.1.1~2020.12.31 在任
        黄奕波 董事 2018.1.1~2020.12.31 在任
        吴坤祥 董事 2018.1.1~2020.12.31 在任
        陈志强 董事长 2018.1.1~2020.12.31 在任

        公司第二届董事会专门委员会成员:

        专门委员会 主任委员 委员会成员
        薪酬与考核委员会 王捷 周文平、李居全、王捷
        提名委员会 李居全 吴坤祥、李居全、梁文昭
        审计委员会 梁文昭 黄奕波、梁文昭、王捷
        战略委员会 陈志强 陈志强、吴坤祥、王捷

        公司第二届监事会成员如下:

        姓名 职务 任职日期 在任状态
        陈欣 监事 2018.1.1~2020.12.31 在任
        林齐华 监事 2018.1.1~2020.12.31 在任
        陈昌荣 监事会主席 2018.1.1~2020.12.31 在任

        公司现任高级管理人员:

        姓名 职务 主要职责
        JIANREN YUAN 副总经理 全资子公司上海爱声总经理
        罗曰佐 财务负责人 财务
        李浩 董事会秘书、副总经理 董事会业务/证券业务/内审
        周文平 副总经理 研发
        黄奕波 副总经理 国际销售
        吴坤祥 总经理 公司经营管理

        业绩摘要及分红

        近三年主要财务数据和指标(单位:亿元) (合并报表):

        时间 2018年 2017年 2016年
        营业收入 12.27 9.89 7.19
        归属于上市公司股东的利润 2.53 1.90 1.30
        归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.20 1.72 1.00
        经营活动产生的现金流量净额 2.34 1.36 1.37
        基本每股收益(元/股) 0.63 0.49 0.36
        稀释每股收益(元/股) 0.63 0.49 0.36
        加权平均净资产收益率 21.38% 20.26% 20.52%
        时间点 2018年末 2017年末 2016年末
        资产总额 18.36 13.35 10.17
        归属于上市公司股东的净资产 13.11 10.59 7.20

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        年报/中期报告

        文件名称 公告日期
        2019年第一季度报告 2019年4月
        2018年年度报告 2019年4月
        2018年第三季度报告 2018年10月
        2018年半年报 2018年8月
        2018年第一季度报告 2018年4月
        2017年年度报告 2018年3月
        2017年第三季度报告 2017年10月
        2017年半年度报告 2017年8月
        2017年第一季度报告 2017年4月
        2016年年度报告 2017年4月

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        董事会秘书:李浩
        联系电话:86-755-2672 2890
        传真号码:86-755-2672 2850
        电子邮箱:ir@sonoscape.net
        公司地址:深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中区科技中2路1号深圳软件园(2期)12栋201、202
        邮政编码:518052

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